Política de KYC e AML
KYC (conheça seu cliente) é a verificação de identidade do jogador. AML (prevenção à lavagem de dinheiro) reúne as regras que impedem o uso de contas para movimentar dinheiro de origem ilegal. Esta página resume como as duas coisas funcionam na HiperBet.
Verificação de identidade (KYC)
A conta criada no cadastro é ligada a um CPF e a uma pessoa maior de 18 anos. Depois do primeiro login, a plataforma pede o Face ID em quatro passos: continuar, foto da frente do documento, foto do verso e selfie. O sistema compara o rosto da selfie com a foto do documento. Sem essa etapa, saques e promoções ficam bloqueados.
- Documentos aceitos: RG, CNH ou outro documento oficial com foto;
- Dados fixos: CPF, nome e data de nascimento não podem ser alterados depois do cadastro;
- Dados editáveis: e-mail, gênero, celular e endereço, sempre com nova validação facial;
- Uma conta por pessoa: contas duplicadas no mesmo CPF não são aceitas.
Regras de prevenção à lavagem de dinheiro (AML)
As regras de pagamento existem para garantir que o dinheiro entra e sai da conta do próprio titular.
- Mesmo CPF: depósitos via Pix só de conta bancária de pessoa física no CPF da conta;
- Sem terceiros: Pix de outro CPF ou de CNPJ não é creditado;
- Saque ao titular: a chave Pix do saque precisa pertencer ao mesmo CPF;
- Face ID no saque: cada saque acima de BRL 1,00 passa por verificação facial;
- Análise detalhada: saques acima de BRL 2.000,00 passam por checagem adicional;
- Limite diário: até BRL 10.000,00 em saques a cada 24 horas.
Os detalhes de valores, prazos e caminhos no menu estão na página de pagamentos via Pix.
Dados enviados na verificação
Documentos e selfies são enviados diretamente à plataforma do operador durante o cadastro. Este guia não recebe, não armazena e não pede documentos, CPF ou dados bancários. Qualquer página que peça esses dados fora do ambiente oficial da conta deve ser tratada como suspeita.